नई दिल्ली, 23 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल) के खिलाफ बेनामी शेयर लेन‑देन और सोने के भंडार में गड़बड़ी के आरोपों में बेंगलुरु और मुंबई की 9 जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की।
ईडी ने बताया कि एजेंसी की जांच में सामने आया कि बेनामीदारों के माध्यम से कंपनी के शेयरों में लेन‑देन कर लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे गए। वहीं, कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज सोने की तुलना में वास्तविक भंडार करीब 40 प्रतिशत कम पाया गया।
ईडी ने बताया कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि लगभग रुपये 3000 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स को संदिग्ध सोने के आयात के खिलाफ समायोजित किया गया है। इसके अलावा अफ्रीकी सोने की खदानों में रुपये 1000 करोड़ से अधिक का निवेश दिखाया गया है, लेकिन यह किसी भी सहायक कंपनी के खातों में दर्ज नहीं है।
साथ ही, यूएई की संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के साथ लगभग रुपये 3000 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स और पेयेबल्स का परस्पर समायोजन किया गया है। ईडी इन सभी मामलों की जांच कर रही है और तलाशी अभियान जारी है।